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2017年咸阳大唐牡丹文化旅游节正式启动2017041806

2019-08-19 00:19 来源:国 华新闻网

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农行河池分行切实抓好反洗钱工作

今年以来,农行河池分行认真贯彻执行各项反洗钱政策、制度要求,认真履行反洗线工作职责、义务,切实将反洗钱工作向各业务领域纵深推进。

做好反洗钱工作安排部署。年初,该行召开党建和经营工作会议,对2018年反洗钱工作进行总结,并对2019年反洗钱工作进行了安排和部署;多次召开反洗钱合规管理委员会、案件防控工作领导小组会议,总结反洗钱工作取得的成效,分析存在问题,部署当前及今后一段时期反洗钱重点工作。

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强化对非自然人客户受益所有人身份识别。根据监管部门要求,该行在2019年反洗钱工作检查中重点抽查各行(网点)对非自然人客户受益所有人身份识别工作情况,督促各支行(网点)对非自然人客户受益所有人进行身份识别工作,做好非自然人客户受益所有人身份资料的收集核实和登记。

积极开展反洗钱、防范非法集资、反黑除恶等宣传活动。一是利用春节和“3.15”时机开展反洗钱和非法集资宣传。向广大客户宣传反金融诈骗、反假币、反洗钱、防范非法集资等方面的相关知识,进一步增强了民众风险责任意识,提升风险防控能力。二是多方式开展反洗钱、防范非法集资、反黑除恶宣传活动。

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